Bitfinex ohrožuje oběti soudními spory. Komunita se vrací s DDoS a další kritikou.

Zdroj obrázku, inspirovaný Danielem Jeffriesem

29. listopadu došlo k několika bleskovým havárím na Bitfinexu, a tak lidé ztratili miliony dolarů, protože jejich příkazy k zastavení ztráty byly provedeny za nesmírně nízké ceny, dlouhé maržové pozice byly likvidovány zápornými zůstatky a některé krátké pozice byly likvidovány, i když cena nikdy nešla vysoký.

Uživatelé zažili „zamrzlé“ rozhraní, nemohli zavřít pozice a tržní příkazy byly provedeny o několik minut později. Ceny některých mincí za minutu poklesly o 98%, což vyvolalo masivní kaskádové likvidace a poté se vrátilo zpět. Bitfinex popřel žádné technické problémy a prohlásil, že ve všech burzách došlo k podobným krokům a že za své ztráty zákazníkům nenahrazuje.

Můžete si přečíst více podrobností o tom, kolik lidí přišlo o své finanční prostředky.

V tomto článku budeme sledovat všechny hlavní události po pádech blesku, abychom pochopili, proč začala válka mezi Bitfinexem a komunitou a jak ji zastavit.

Oficiální vysvětlení

Krátce po tom, co oběti havárie začali vyšetřovat „událost“ ve skupině Telegram, a zjistili mnoho důkazů, že krach blesku nebyl způsoben běžným pohybem na trhu, ale technickými problémy, jako jsou výpadky serveru, chyby, špatná implementace motoru, nefungující API nebo pravděpodobně Kniha „falešných“ objednávek.

Na webu nebylo oficiální oznámení, ale mnoho lidí dostalo tuto konzervovanou odpověď na své vstupenky na podporu. Pojďme se podívat na klíčové poznámky.

Včera jsme viděli podobné pohyby na více trzích. Nebyl to náhlý pokles na jednotném trhu, ale panika napříč několika trhy. V takové situaci musíme likvidovat pozice.

Na mnoha trzích skutečně došlo k panickému prodeji, ale většina investorů a analytiků na to byla připravena.

Ale mezi všemi velkými burzami s maržovým obchodem a stop-loss funkcemi, pouze Bitfinex měl více havárií flash s 90–98% poklesy cen, a to je přesně důvod, proč investoři přišli o peníze, takže můžeme udržet „podobné pohyby“ a „paniku napříč více trhy “stranou.

Máme ochranná opatření, abychom zabránili nárazům blesku, a právě proto právě klesající trhy neklesaly dále, než tomu bylo až do blízkosti 0.

Bitfinex oficiálně připustil, že mají ochranná opatření proti nárazům blesku, a podle CoinDesk mají od roku 2015 „jističe“. Ale Bitfinex nepřiznal, že tento mechanismus zcela selhal.

(Nebo si myslí, že 98% pokles ceny je v pořádku, protože se nedotkl 0.)

Nedocházelo k žádnému selhání při srovnávání obchodů ani s mechanismy zpomalujícími poklesy na více trzích. Vaše pozice byla likvidována tak, jak má být.

Bitfinex popřel jakékoli technické problémy, přestože byly po mnoho dní pod silným DDoS útokem a uživatelé si stěžovali na „zamrzlé“ problémy s rozhraním a výběrem.

Trading je hra se součtem 0. Nemůžeme začít kompenzovat uživatele, kteří obchodují na pákových pozicích a vidí jejich pozici likvidovanou. Pokud bychom chtěli, brzy by měl každý uživatel, který dostane likvidaci, žádost o kompenzaci a uživatelé by začali obchodovat s maximálním využitím všech výhod.

Nejprve byly příkazy stop-loss provedeny nesmírně nízko bez ohledu na to, zda se jedná o maržový obchod nebo ne, takže můžeme pákový efekt ponechat stranou. Příkaz stop-loss je základním nástrojem řízení rizik používaným na většině trhů k minimalizaci rizik.

Bitfinex přidal tento nástroj, aby přilákal více uživatelů a zejména profesionálních obchodníků, ale na oficiální stránce podpory Bitfinex neexistují žádné informace, že „příkaz k zastavení“ může vést k okamžité ztrátě 98% vašich finančních prostředků v kterémkoli daném okamžiku kvůli bleskové havárii.

Za druhé, samotný Bitfinex těžce těží, když zákazníci používají maržový obchod, protože to masivně zvyšuje denní objem obchodování, poplatky, výnosy a dává status největší světové burzy, která každý den přitahuje tisíce nováčků, kteří mylně předpokládají, že největší burza je nejspolehlivější.

Na oficiální stránce podpory Bitfinex však neexistují žádné informace, které by obchod s marží s nejmenším pákovým efektem (např. X1,5 namísto x3,33) mohly vést k okamžité ztrátě všech finančních prostředků v kterémkoli daném okamžiku kvůli bleskové havárii.

Zatřetí to nevysvětluje, jak byly krátké pozice likvidovány výrazně nad tržní cenou a byly neaktualizovány.

Takové pohyby na trhu jsou součástí toho, co se pravidelně děje na kryptoměnových trzích. Děláme, co můžeme, abychom nabídli efektivně fungující trhy, ale pokud bychom příliš zasahovali do toho, jak se trhy pohybují, ovlivnili bychom zjišťování cen a byli bychom obviněni z manipulace s trhem.

Je pravda, že na malých burzách dochází někdy k pádům blesků, proto si lidé volí velké burzy s vysokou likviditou a aktivovanými ochrannými opatřeními. Také malé burzy obvykle nemají maržový obchod ani stop-loss, takže lidé neztratí miliony během bleskových havárií.

A nezapomeňte, že v GDAXu došlo v červnu v GDAX k dřívější havárii blesku na velké burze a všechny ztráty obětem nahradily.

Likvidační cena zobrazená v uživatelském rozhraní není garantovanou cenou, za kterou uživatel uvidí likvidaci své pozice, ale spíše indikativní cenou, kdy dojde k likvidaci. V závislosti na stavu objednávky se likvidační příkaz provede proti nabídkám nebo požádá o informace dostupné v objednávce v okamžiku vložení likvidačního příkazu. Pokud jsou knihy objednávek tenké, očekává se, že dojde ke skluzu.

Tato část je velmi zajímavá, protože kniha objednávek Bitfinexu obvykle vypadá solidně.

Po takovém okamžitém cenovém pádu do 1 minuty na několika mincích však lidé ve skupině Telegram vznesli obavy, pokud je hloubka knihy objednávek skutečná nebo falešná, sdílení obrazovek s velmi nízkým objemem obchodování během bleskových havárií.

Oběti také stáhly soubory CSV s historií obchodování a data analyzovaly.

ETP klesl z 3,42 $ na 0,11 USD za doslova 2 sekundy. Vypadá to jako „podobné pohyby na více trzích“? Co takhle „ochranná opatření, aby se zabránilo nárazům blesku“?

Uprostřed bleskové havárie někdo koupil 12 720 ETP za ~ 3 $. Pak došlo k 12 sekundové pauze bez obchodů a ETP později klesal na 0,05 $.

Byl mezi nabídkou a poptávkou cenový rozdíl 96%? Fungovalo API? Ochranná opatření? Kde byli všichni arbitrážní roboti? Myslím vážně, 12 sekund pro roboty je to jako 12 hodin pro lidi.

A po 38 sekundách od začátku havárie flash se cena ETP okamžitě vzrostla na téměř stejnou hodnotu 3,35 $. Jak by mohl takový obrovský cenový rozdíl zůstat 38 sekund? A Bitfinex ještě popřel žádné technické problémy.

(Dříve jsme zdůraznili, že TradingView neměl data po dobu 75 minut, když došlo k havárii NEO flash, což může být důkazem technických problémů a problémů s API. Později se tato data objevila v televizi a to otevřelo prostor pro obvinění nás v pomluvy. Protože nemůžeme archivovat zprávy CSV Bitfinexu, přejděte a stáhněte si zprávu o historii obchodování CSV pro NEO, ETP, OMG za 29. listopadu. Pokud bude mít mnoho lidí stejná data, bude těžší nás obvinit z pomluvy.)

Lidé také poukázali na to, že před měsícem byl článek, který tvrdil, že Bitfinex zobrazuje objednávky z jiných burz jako své vlastní, což by mohlo vést k bleskovým haváriím. A ještě jeden článek, který tvrdí, že Bitfinex umožňuje obchodování s praním zvýšit jejich denní objem obchodování.

Pokud jsou obě tato tvrzení pravdivá, pak hloubka knihy objednávek Bitfinexu a objem obchodování nejsou skutečné a nejde o vůbec největší směnu na světě.

Chápeme, že jste úplně ohromeni tím, co se stalo. A je nám líto, že jste ztratili peníze. Přál bych si, abychom vám mohli přinést lepší zprávy, ale nemůžeme odškodnit vás ani jiného uživatele, který vidí jeho pozici likvidovanou na trhu, jak jsme viděli včera.

Pokud si stále myslíte, že všechny oběti bleskových havárií byly nováčky, které nadměrně využívaly maržové pozice nelikvidními aktivy, pak je zde krátký součet:

  1. Kvůli technickým problémům došlo k několika selháním blesku a některé ceny ztratily 98% za sekundu (ETP). I malý pákový efekt jako x1,5 (místo x3,33) způsobí likvidaci aktuální pozice nebo dokonce kaskádovou likvidaci všech ostatních pozic.
  2. Obchod s marží můžete ponechat stranou, protože lidé ztratili 90% svých peněz pouhým použitím stop-loss příkazů bez jakéhokoli pákového efektu. A stop loss order je základní nástroj pro řízení rizik.
  3. Krátké pozice byly likvidovány mnohem vyšší než tržní cena a byly pozměněny.
  4. Uživatelé nemohli uzavřít své pozice kvůli vážným zpožděním a objednávky tržních cen byly provedeny o několik minut později.
  5. NEO není nelikvidní aktivum, byla to 12. mince s tržní kapitalizací na největší světové burze.
  6. GDAX nahradil oběti bleskových havárií za jejich ztráty.
  7. Bitfinex poskytuje nástroje, jako je maržový obchod a příkazy k zastavení ztrát, ke zvýšení jejich denního objemu obchodování, získání dalších poplatků, vyšších výnosů a přilákání více uživatelů. Nepodařilo se jim však implementovat bezpečná ochranná opatření, která by zabránila nárazům blesku a okamžité ztrátě všech peněz.
  8. Namísto úhrady najali právníky, aby vyhrožovali všem kritikům (více o ní níže).

Média

Po prozkoumání předpřipravených odpovědí od společnosti Bitfinex se všichni členové skupiny Telegram cítili podvedeni a začali podnikat kroky. Někteří chlapi koordinovali právní kroky, zatímco jiní přistupovali k mediální pozornosti kontaktováním různých novinářů, psaní o bleskových haváriích na platformách sociálních médií a shromažďování všech obětí do jednoho chatu.

Původně existovaly dvě různé skupiny:

  1. Lidé, kteří se zajímali o stinnou činnost společnosti Bitfinex v tetheru a chtěli, aby provedli audit.
  2. Lidé, kteří při blesku přišli o peníze, se jen chtěli vrátit.

Tým Bitfinex udělal první vážnou strategickou chybu. Už byli pod silným tlakem kvůli útokům DDoS a skandálu Tether, takže mohli nahradit všechny oběti a získat tak na své straně spoustu příznivců a zachránit si reputaci největší a nejspolehlivější výměny. To by jim mohlo koupit nějaký čas na přípravu na audit.

Rozhodli se však opustit oběti bez náhrady. To vytvořilo velmi nebezpečnou situaci, protože se začaly shromažďovat dvě velmi odlišné skupiny lidí a tyto dvě síly se navzájem zrychlovaly.

Výsledkem bylo, že všechny Bitfinexovy tweety a reddit příspěvky byly zaplněny rozzlobenými komentáři o pádech blesku, Tetheru, zpoždění, problémech s výběrem a médií začala psát články.

30. listopadu: Newsbtc (flash crash), FinanceMagnates (flash crash)

1. prosince: Bitfinexed (Tether), DavidGerard (Tether & špatný PR)

2. prosince: BusinessInsider (flash crash), TheMarketMogul (flash crash)

Hrozby

Bitfinex měl stále na výběr, aby konflikt vyřešil pokojně, ale vybral jinou cestu. 4. prosince CoinDesk uvedl, že společnost Bitfinex najala advokátní kancelář Steptoe & Johnson, aby vyhrožovala všem kritikům soudními spory.

„K dnešnímu dni bylo každé tvrzení těchto špatných aktérů zjevně nepravdivé a bylo provedeno jednoduše proto, aby rozrušilo ekosystém kryptoměny. V důsledku toho se Bitfinex rozhodl uplatnit všechna svá zákonná práva a prostředky nápravy proti tomuto agitátorovi a jeho spolupracovníkům. “

A to byl druhý vážný strategický omyl týmu Bitfinex, protože se rozhodli jít proti komunitě a to nikdy neskončilo dobře ani pro největší hráče v krypto světě (Mt.Gox, GHash.IO).

Také Bitfinex'ed (hlavní žalobce Bitfinexu) tvrdil, že je od 30. listopadu pod silným spamovým útokem.

Komunita udeří zpět

Výsledkem byl typický streisand efekt a komunita explodovala ještě více tweety, příspěvky, komentáři a články o právních hrozbách, Tether, flash crash, zpoždění, problémy s výběrem, pochybný objem obchodů a kniha objednávek.

A bouře začala.

Společnost Citron Research souhlasila s tím, že pomůže blogerům uhradit právní poplatky.

Komunita začala darovat peníze Bitfinexu, aby se bránila proti Bitfinexovým soudům.

5. prosince: Bloomberg (Tether), Nasdaq (hrozby), Bitcoin.com (hrozby), CCN (hrozby), BitcoinMagazine (hrozby), DavidGerard (Tether a hrozby)

6. prosince: Cointelegraph (hrozby), ETHNews (Tether, identita generálního ředitele), na zádi (Tether), Biznews (Tether), WeLiveSecurity (DDoS)

7. prosince: Bitcoin.com (flash crash, úniková zpráva)

8. prosince: Bitcoin.com (hrozby), Bitcoin.com (problémy s výběrem), Reddit post s 4 500 upvoty (Tether)

10. prosince: Jerrybanfield (Tether), TracandTrapThem (Tether)

11. prosince: SeekingAlpha (Tether)

12. prosince: ETHNews (DDoS), HackRead (DDoS), LatestHackingNews (DDoS), SiliconAngle (DDoS), Vittogol (DDoS)

14. prosince: BitcoinExchangeGuide (Tether & špatné řízení)

15. prosince: TrustNodes (warrant canary), JamesCrypto (Tether)

16. prosince: BeingLibertarian (velmi dobrá Tetherova analýza), Bitcoin.com (soudní žaloba ve třídě, flash crash, Ifinex)

17. prosince: Bitcoin.com (Tether)

19. prosince: Cointelegraph (kódy pozvánky, DDoS)

21. prosince: TrustNodes (nové účty, Tether)

22. prosince: UnTether (Tether dlouhé čtení)

24. prosince: UnTether (Tether digest)

26. prosince: SeekingAlpha (Tether)

Útoky DDoS byly rozšířeny. Uživatelé zažili „zamrzlé“ rozhraní, chyby a tržní pozice byly provedeny mnohem později.

Po DDoS útokech lidé dostali záporné zůstatky i na výměnných peněženkách a podpora neodpovídala celé dny.

twitter, reddit, archiv 1, 2, 3

Bitfinex & Tether subreddity zaplaveny stížnostmi na stažení, návrhy na soudní žalobu a mnoho příspěvků a komentářů s kontaktními informacemi na CSO (nebudeme to zde zveřejňovat z etických důvodů a většina příspěvků a komentářů je již odstraněna).

reddit.com/r/bitfinex (archiv)reddit.com/r/bitfinex (archiv, img)reddit.com/r/bitfinex (archiv)

Tyto komentáře mi udělaly den, ale ve skutečnosti nejen Paolo, ale i mnoho zákazníků (včetně mě) se dlouho nespalo dobře.

reddit.com/r/bitfinex (img, archiv 1, 2)

Nakonec Bitfinex pozastavil vytváření nových účtů do 15. ledna 2018.

22. prosince došlo znovu k několika haváriím. Tentokrát ceny neztratily 98%, takže se zdá, že „ochranná opatření k prevenci bleskových havárií“ byla zlepšena, ale ceny stále klesly mnohem pod jiné burzy (až o 60%).

Amy Castor dala všechny události Tether / Bitfinex od roku 2012 v chronologickém pořadí.

Závěr

Bitfinex se postavil nad komunitu, odmítl provést transparentní audit, odmítl veškerá obvinění, aniž by uvedl pevná vysvětlení, nepřipouštěl technické problémy během bleskových havárií, neodškodňoval oběti a mlčel všechny blogery a novináře.

Pokud se cítíte bezpečně na jiných burzách, pak mějte na paměti, že většina největších burz také používá Tether, a pokud se světová „největší“ burza potápí, Bitcoin zhroutí a celý trh kryptoměny klesne a vstoupí do dlouhé stagnační fáze jako v roce 2014, takže všichni ztratíme peníze bez ohledu na to, kam ukládáte finanční prostředky na burze nebo na papírové peněžence.

Nezáleží na tom, jaké náboženství dodržujete: BTC, BCH, LTC nebo ETH. Nezáleží na tom, kdykoli jste vývojář, tvůrce mincí, veřejný mluvčí, blogger, novinář, hacker, vlastník firmy, troll, obchodník nebo velryba.

Jsme všichni na stejné lodi.

Nejedná se o Tether ani flash havárie. Jde o velké centralizované subjekty zneužívající moc a decentralizované skupiny aktivistů, nadšenců a podnikatelů, kteří se snaží vybudovat lepší budoucnost.

Je to o nás všech, jako o celé komunitě. Umožníme cenzuru a temné podniky, které mohou zničit celý trh kryptoměny jako v roce 2014?

Nebo spojíme a vyřešíme problémy společně?

Existuje jen jeden způsob, jak Bitfinex zůstat v podnikání:

  • Přestaňte vyhrožovat blogerům a novinářům soudními spory.
  • Uhrazte všechny oběti bleskových havárií a investujte do vývoje motorů (nebo deaktivujte příkazy ke ztrátovým ztrátám a obchodování s maržemi).
  • Otevřete knihy, proveďte audit třetí strany a prokažte, že Tether je na bankovním účtu podporován USD.

Pokud se chcete účastnit a zvýšit povědomí o tomto tématu, pak prosím přejděte na tlačítko , sdílejte tento článek se svými přáteli, šířte slovo o haváriích Flash a problémech Tether na všech sociálních platformách.

Zřeknutí se odpovědnosti: tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a nejedná se o finanční poradenství. Vyhledejte odborníka s řádnou licencí na investiční poradenství.

Použijte nejbezpečnější, soukromý a nejintuitivnější způsob výměny etheru (ETH) s ostatními za místní měnu - LocalEthereum. Můžete si vytvořit nový účet chráněný heslem nebo se přihlásit pomocí své oblíbené peněženky, jako je Ledger, MetaMask, nebo mobilních aplikací, jako je imToken.

(celý archiv: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)